Condenados e imputados del #CasoBlasco

En total hay 9 personas condenadas en la pieza sobre las subvenciones otrogadas a la Fundación CYES y otras 20 imputadas en el #CasoBlasco. Toda la información e imagenes sobre los condenados e imputados que reproducimos está extraida de los medios de comunicación.

Se puede descargar la primera sentencia completa del #CasoBlasco dictada el 28/05/2014 Aquí


Rafael Blasco Castany

Ex Conseller de Solidaritat i Ciutadanía 2007-2011, ha sido conseller en todos los gobiernos valencianos desde 1983 (Presidencia, Obras Públicas, Empleo, Territorio y Medio Ambiente, Bienestar Social, Sanidad y Solidaridad y ciudadanía), también fue  portavoz del grupo popular de Les Corts Valencianes 2009-2012. Ha sido condenado a 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de tráfico de influencias, un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Augusto César Tauroni Masiá.

Empresario, creador y director de la trama de empresas alrededor de la Fundación Hemisferio. Accionista único de las sociedades GCS (General Comunicaciones y Servicios SL), Dinamiz-e, ARCMED y Lonerson. Ha sido condenado a pena de 8 años de prisión y 20 de inhabilitación como criminalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito continuado de fraude de subvenciones, falsificación de documento mercantil y oficial malversación de caudales públicos del que sería cooperador necesario

Alejandro Catalá Bas

Ex Subsecretario de la Consellería de Solidaritat i Ciutadanía en el periodo en el que se sucedieron los supuestos delitos 2008-2012. Ha sido condenado a pena de 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y la pena de 4 años y un día de inhabilitación especial, para el desempeño de empleo o cargo público por el delito de falsedad y la pena de 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier empleo o cargo público por el delito de prevaricación.como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Josep María Felip i Sardà

Ex Director General de inmigración y Cooperación desde mayo 2010 - febrero 2012. ha sido condenado a pena de 7 años de inhabilitación especial como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa.




Marcos Antonio Llinares Picó

Ex Jefe de Área de Cooperación al Desarrollo noviembre 2008- octubre 2011. Ha sido condenado a pena de 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota diaria de 15 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y a la pena de 4 años y un día de inhabilitación especial, para el desempeño de empleo o cargo público. Imponiéndole por el delito de prevaricación la pena de 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier empleo o cargo público como criminalmente responsable en concepto de cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito de continuado de falsedad en documento oficial del que aparecería como autor.

Javier Llopis Bauset

Ex Jefe de gabinete de Rafael Blasco 2007-2012. Ha sido condenado a pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota diaria de 15 €, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante el tiempo de dos años.como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de falsedad en documento oficial.



Tina Sanjuán Ballesteros

Ex Secretaria General de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía 2007-2012. Ha sido condenada a pena de 7 años, 6 meses y un día de prisión, así como la pena de 17 años, 6 meses y un día de inhabilitación absoluta como criminalmente responsable en concepto de cooperadora necesaria de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación administrativa en el que intervino en calidad de cooperadora necesaria y como autora de un delito continuado de falsedad en documento oficial.



Marcial López López

Presidente de Fundación Cyes. Ha sido condenado a pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 6 meses para el caso de impago, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 6 años como criminalmente responsable en concepto de autor de un delito continuado de fraude de  subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial.

María Josefa Cervera Tomás

Trabajadora de la Fundación Cyes y pareja de Marcial López. Ha sido condenada a pena de 3 años, 6 meses y un día de prisión, multa de 4 millones de euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de 4 meses para el caso de impago, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios fiscales o incentivos fiscales o de la seguridad social durante un periodo de 5 años y 3 meses.  Mas la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de la condena.como criminalmente responsable en concepto de cooperadora necesaria  de un delito continuado de fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autora.


Personas imputadas en las otras pieza del #casoblasco aún en fase de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia en la que se investiga por parte de la trama encabezada por el empresario Cesar Augusto Tauroni, el desvio de fondos en diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador y Haití.

Ex-cargos de la Administración

María Dolores Escandell Domenech

Ex- Jefa de servicio de gestión de los programas de cooperación de la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Recibía órdenes de Josep María Felip y de Marc Llinares, de los que dependía orgánicamente



Vinculados a la Fundación Hemisferio

Alfonso Navarro Torres

Empresario y piloto. Presidente de la Fundación Hemisferio que fue creada a partir de dos empresas Dinamiz-e y Arcmed en noviembre de 2008 bajo la denominación "Fundación Solidaria Entre Pueblos de la Comunidad Valenciana" aunque despues obligada a cambiar de nombre por resolución judicial. Administrador de la empresa Arcmed que cobró más de 142.000 euros por presuntos estudios topográficos a las ONG Fudersa y Ceiba, pero también más de 400.000 de la Fundación Cyes, la que compró dos pisos en Valencia.

Rafael Joaquín Blasco Segura

Empresario. Conocido como el "Farmacéutico" y considerado como el número dos de la Fundación Hemisferio. Es administrador de la empresa de suministros Depósito de Especialidades Farmacéuticas (Desfa). Joaquín Blasco, cobró a través de su empresa farmacéutica Desfa y otra afín llamada Delivery Barnes, al menos, unos 370.000 euros en medicinas y evaluaciones en dos proyectos en República Dominicana y Guinea Ecuatorial.

Adolfo Soler Sempere

Político, empresario y mánager de artistas de Alzira. Co-fundador y vicepresidente de la Fundación Hemisferio, y testaferro de varias de las empresas de Cesar Augusto Tauroni. Fue también administrador único de Lonerson, la sociedad de Cesar Augusto Tauroni que gestionó el teléfono de las mujeres víctimas de maltrato, contrato que le fue adjudicado cuando rafael Blasco estaba al frente de la Consellería de Bienestar Social.Asimismo es administrador único de la empresa Dinamiz-e y también gerente de la Fundación Amela, que vicepreside la directora del IVAM Consuelo Ciscar, esposa de Rafael Blasco. Adolfo Soler partió de España con destino a Bolivia el 27 de junio de 2011, en pleno escándalo de las adjudicaciones a la trama y ya ha sido localizado en ese país.

José Bollain Pastor

Abogado. Secretario de la Fundación Hemisferio. Abogado del despacho Avance abogados. Su firma era utilizada por la trama para autorizar el desvio de fondos desde las cuentas de las ONGD a las que se les había concedido subvenciones: Ceiba, Asa de África, Asamanu y Fudersa.

María Isabel Castillo López

Trabajadora y directiva de la Fundación Hemisferio. Considerada la persona de confianza de Cesar Augusto Tauroni en la Fundación Hemisferio. Junto con su marido Fernando Cañete compartía negocios vinculados a la trama.



Fernando Cañete Marco

Empresario. Marido de Maria Isabel Castillo. Dueño de la empresa Equipment Marketing Consulting Corporation, administrador único de las empresas Sistemas Inelme, Mecanizados Inelme y Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero César Augusto Tauroni. Sus empresas facturaron en 2009 de la ONGD Asa de África, con el concepto "impulso a la soberanía alimentaria en Camerún y Mauritania" por grupos electrógenos por valor de 11.920 euros y 10.920 euros. Equipament Marketing Consulting Corporation, que estaba situada en el mismo domicilio fiscal de Delawere (paraiso fiscal) que una de las sociedades de Cesar Augusto Tauroni, recibió el 24 de septiembre de 2010 una transferencia de 147.000 euros de la Fundación Hemisferio. La empresa Arcmed, de Alfonso Navarro Torres, compró en 2008 por 60.000 euros una avioneta Modelo Piper PA-34-200T a la empresa Mecanizados Inelme de Fernando Cañete que posteriormente la factura se modificaría. Asimismo la sociedad Arcmed pagó en esos años por los servicios de alquiler de aviones, a la empresa Air Service Management cuyos representantes legales eran Cesar Augusto Tauroni y Fernando Cañete (tambien era accionista) durante los años en que se hicieron estas operaciones.

Alina Indiekina Lysenko

Esposa de Cesar Augusto Tauroni. Vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation. Copropietaria con su marido, de dos viviendas y un yate de lujo en Miami, propiedades que fueron adquiridas en el periodo de recepción de las subvenciones convocadas por la Consellería de Solidaritat i Ciutadanía.


Arturo Tauroni Masiá

Hermano de Cesar Augusto Tauroni. Director de la Fundación Hemisferio implicado en la organización de la trama de empresas.





Responsable de la empresa Evaluadora de los proyectos de cooperación

Luis Fernando Castel Aznar

Empresario. Responsable de empresa evaluadora Caaz SL. empresa que desde 2003 ha recibido contrataciones de las diferentes consellerias por las que ha pasado Rafael Blasco, entre ellas las evaluaciones de los proyectos de cooperación desde el año 2008 hasta el 2010, año en el que se disolvió la empresa. Dos meses antes, había creado Expande SL. que gana el concurso para evaluar todos los proyectos de cooperación en los años 2011 y 2012. En Expande figura Luis Fernando como administrador y su esposa Concepción Sanchis Escudero, como apoderada y accionista única.


Empresas

Carlos Andrés Chust

Empresario de Alzira. Administrador de las empresas Chust Alzira, Avanza Consultoría y Promociones Carla-Nerea, consultoria de construcciones y proyectos SL.  La empresa Chust Alzira facturó directamente 120.011 euros por dos proyectos en 2010 y 72.798 euros en 2011 a la ONG Esperanza Sin Fornteras. Acusado de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

Rosa María Castelo Otero

Empresaria, Cobró supuestamente facturas falsas a traves de las empresas Beconsa y APB arquitectura.

Miguel Climent Estruch

Empresario. Propietario de Monribar-Caf, una firma radicada en San Antonio de Benagéber. Tambien relacionado con las empresas Conscas y Macons.

Luis Alfonso Freire Oleas

Empresario. Administrador de APIMA Ingenieria S.L.

José Luis Mezquita Alcañiz

Empresario. Administrador de la firma Matuscas Servicios de Riba-Roja del Túria que supuestamente ingresó 103.855,01 euros gracias a la trama de la Fundación Hemisferio.

Féliz Sanz Pardo

Empresario  administrador único de la empresa Gestión Solar Pobla y apoderado en las cuentas de las empresas Moriban-Caf y Visión y Análisis de Imagen, todas analizadas por los técnicos de la Agencia Tributaria. Está acusado de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público


Organizaciones No Gubernamentales

Rafael Pedro Barrera Cuquerella

Presidente de la organización FUDERSA. Desde 1990 hasta mediados de la década siguiente ocupa la secretaría general autonómica del sindicato de enfermería Satse.  En sus primeros años, Fudersa participa en diversos proyectos de cooperación de cuantía pequeña (menos de 20.000 euros). En muchos lo hace de la mano de la Fundación Hospital General, dirigida por Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco. Fudersa experimenta un significativo salto de calidad en 2009. Tanto es así que, entre ese año y 2011, se calcula que logra ayudas de la administración valenciana para proyectos de cooperación valorados en 1,6 millones.

Juan Pablo Ebang

Presidente de la organización CEIBA. Desde 2009 consigue subvenciones para cooperación por 680.355 euros.




Fernando Darder Flores

Presidente de la organización Esperanza Sin Fronteras. A partir de 2010 recibe proyectos de la generalitat por valor de 570.000 euros. En 2011 se le adjudicó la construcción del hospital de Haití por cerca de 4 millones de euros.



Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi

Directora de la organización Asa de África. Esta organización no había recibido ninguna subvención de ninguna administración pública hasta 2009. En 2010 logró dos subvenciones para proyectos en Mauritania y Camerún, por 663.378 euros.